新华保险2025股东大会决议公告：首次临时会议重要决策揭晓

新华保险股份有限公司公告编号：XXXX-XXX号（董事会公告）

我们，新华人寿保险股份有限公司的董事会及其全体董事，郑重承诺本公告内容的真实性、准确性和完整性，对内容的真实承担法律责任。以下是本次重要会议的详细报告：

一、会议召开概述与出席情况

于XXXX年XX月XX日，在北京市朝阳区建国门外大街甲XX号的新华保险大厦，我们召开了XXXX年第一次临时股东大会。此次会议由现场投票和网络投票共同进行。值得一提的是，董事长杨玉成先生因公务繁忙无法亲自主持，经过董事们的共同推举，董事龚兴峰先生担任本次会议的主持人，展现了团队的团结与协作。

在股东出席方面，包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东均踊跃参与。其中，A股股东人数众多，而境外上市外资股（H股）股东人数虽少，但其所持股份比例亦不容忽视。

二、表决方式与程序合法性分析

本次股东大会的表决方式严格遵循《公司法》以及《公司章程》的规定。无论是现场还是网络投票，均保证了公正、透明的原则。从法律角度看，会议的召集、召开和表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以及公司内部的章程，充分体现出公司运作的规范性和合法性。

三、详细审议结果及重大事项表决情况

本次会议审议的议案均获得显著支持。A股股东的同意票数占比极高，显示出股东对公司的坚定信心。在涉及重大事项的表决中，如毛思雪女士作为第八届董事会非执行董事的议案和卓志先生作为第八届董事会独立董事的议案，得到了广大股东的积极响应。

四、议案表决的相关说明及律师见证

所有议案的表决均达到了股份总数的过半数通过的标准。上海市方达（北京）律师事务所针对本次会议出具了法律意见书，确认了会议的合法性和有效性。会议决议已按要求完成备案。

本次会议不仅是公司决策的重要议程，更是股东们对公司信任和支持的集中体现。我们感谢每一位股东的参与和支持，期待与所有股东共同努力，推动新华保险走向更加辉煌的未来。我们欢迎股东们提出宝贵的意见和建议，共同为公司的繁荣和发展贡献力量。

此次会议的召开和决议，进一步彰显出新华保险在业界的稳健地位和良好口碑。我们坚信，在广大股东的信任和支持下，公司将继续秉持诚信、创新、卓越的经营理念，为股东和投资者创造更大的价值。未来，我们将不断深化改革，加强风险管理，积极应对市场挑战，努力实现公司的持续健康发展。我们也将继续加强信息披露工作，保障股东的知情权，增强公司的透明度和公信力。请广大股东放心，新华保险将始终秉持诚信、稳健、务实的原则，为打造具有国际竞争力的金融保险企业而不懈努力。