配资网 [股东会]新华保险-关于召开2025年年度股东大会的通知

新华保险关于召开2018年年度股东大会的通知

新华人寿保险股份有限公司诚挚地邀请各位股东参加公司即将召开的年度股东大会。这次会议不仅是对过去一年的总结，更是对未来发展的规划与展望，旨在确保公司稳健运营，共创辉煌。以下是会议的详细安排及重要信息。

一、会议背景与目的

随着新华保险事业的蓬勃发展，此次股东大会将汇聚公司董事、监事、高级管理人员以及特邀嘉宾。会议旨在回顾过去一年的成绩，讨论未来发展方向，并为公司稳健运营奠定基础。

二、会议议程与审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 2018年度董事会报告

2. 2018年度监事会报告

3. 2018年年度报告及摘要

4. 2018年财务决算报告

5. 2018年利润分配方案

6. 董事、独立董事的述职报告

7. 聘任2019年度会计师事务所的议案

8. 公司与国家开发银行的关联交易议案

9. 修订《公司章程》的议案

10. 授予董事会特定授权发行新股的议案

除此之外，会议还将听取《2018年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。请各位股东关注相关议案已披露的时间和披露媒体。

三、投票方式与注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。投票方式包括登陆交易系统投票平台和互联网投票平台。股东在投票时需注意：若拥有多个股东账户，可使用任一账户参与网络投票；同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准；股东需对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。股东可书面委托一位或一位以上的代理人出席会议和参加表决。公司H股股东参会事项请查阅公司在香港联合交易所网站的通知。

五、参会资格与登记方法

符合条件的自然人股东需携带身份证或其他有效证件、股票账户卡等持股凭证。委托代理人需携带书面授权委托书、本人有效身份证件以及委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。法人股东的登记要求包括法定代表人证明文件、有效身份证件以及股票账户卡等持股凭证。所有登记材料均需提供复印件，并在复印件上注明相关说明。拟参加会议的股东或代理人需在2019年6月XX日之前完成登记，可选择专人送达、邮寄或传真方式至公司董事会办公室。

六、联系方式及地址

联系人：[联系人姓名]，联系电话：[电话号码]，传真：[传真号码]。地址位于北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦，邮编为[邮编]。

七、会议其他事项

本次股东大会预计持续半天，与会股东需自理交通及食宿费用。会议还将提供授权委托书样本，方便股东授权代表进行投票。会议还将讨论多项重要议案，包括关于公司未来发展的战略规划、业务合作等议题。我们诚挚邀请各位股东积极参与，共同为新华保险的未来献计献策。在此关键时刻，您的参与将为公司的未来发展注入新的活力！

八、结尾语及附件说明

特此公告。新华人寿保险股份有限公司董事会于XXXX年XX月XX日发布。附件包括授权委托书样本、股东大会回执等文件，供各位股东参考使用。此次股东大会对于新华人寿保险股份有限公司具有里程碑意义，让我们共同见证公司的辉煌时刻！股东汇聚一堂，见证公司辉煌蜕变，共谋未来发展大计。我们怀着诚挚的邀请，希望各位尊贵的股东踊跃参与即将召开的大会，共同见证公司成长的每一个精彩瞬间。此刻，大会的钟声即将敲响，它承载的不仅仅是公司的荣誉与梦想，更是每一位股东对公司未来的殷切期望。

这个特殊的场合充满了神秘与庄重，而您作为公司的核心力量，手着决定公司未来的神圣权力。无论您身处何方，都有权参与公司的重要决策。您可以选择亲自出席大会，感受这历史性的时刻，也可以选择委任代表代为出席，为您发声、为您投票。这些代表无需一定是公司股东，但他们会肩负起您的信任，在大会上发表观点，为您争取最大利益。

若您决定让代表代为投票，一份授权委托书便是他们的行动指南。这份委托书上的每一个字、每一句都至关重要。您需要明确指示代表在“赞成”、“反对”或“弃权”等决议案上的投票选择。若无明确指示，您的代表会根据自身判断进行投票或选择弃权。除此之外，他们还有权参与大会中提出的任何其他决议案的投票。

在签署授权委托书时，必须保证是您本人或您正式授权的代理人亲笔签署，必要时还需公证人证明。请您务必确保这份委托书在大会召开前的二十四小时内送达公司董事会办公室，可以通过专人递送、邮寄或传真等方式完成。出席会议时，您或您的代表还需要携带身份证明文件，以证明身份。

此刻，附件中展示的2018年年度股东大会回执，需要每一位登记股东填写并确认出席意向。请仔细填写您的全名、地址以及股份信息，并在规定时间内送达公司董事会办公室。

此次股东大会的议程安排了许多重要议题，它们将通过投票方式表决。无论您是亲自出席还是委派代表，都需要出示身份证明文件。您的每一票都至关重要，影响着公司的未来走向。希望您能妥善行使自己的权利，为公司的未来发展出谋划策。

此刻，您已经掌握了关于授权委托书和回执的所有信息。让我们共同期待这次股东大会的召开，期待您或您的代表在会议上的精彩发言和明智决策。这次大会的经历，将永远铭记在新华人寿保险股份有限公司的历史长河中。在此，我们衷心祝愿您一切顺利！共同创造更美好的未来！